01.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. , Beograd
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ“ A.Д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165д
Матични број: 07524951
Претежна делатност: 50500 –трговина на мало моторним горивима
објављује следећи :
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-ОДРЖАВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмента („Службени гласник РС“, бр. 47/2006) и члановима 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 / 116/2006).
Дванаеста (шеста редовна - годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 26.06.2009. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, са почетком у 17,00 часова.
Након извршене регистрације акционара који су се одазвали позиву да присуствују седници Скупштине акционара Друштва, Комисија за гласање је утврдила да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини акционара Друштва.
II На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:
1. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2008. годину
2. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2008. годину
3. Одлука о усвајању извештаја Управног одбора за 2008. годину
4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора Друштва за 2008. годину
5. Одлука о избору чланова Управног одбора
6. Одлука о избору председника и чланова Надзорног одбора
7. Одлука о одобрењу закључења уговора с члановима Управног и Надзорног
одбора
8. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2009. годину
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александр Панфилов
Матични број: 07524951
Претежна делатност: 50500 –трговина на мало моторним горивима
објављује следећи :
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-ОДРЖАВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмента („Службени гласник РС“, бр. 47/2006) и члановима 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 / 116/2006).
Дванаеста (шеста редовна - годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 26.06.2009. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, са почетком у 17,00 часова.
Након извршене регистрације акционара који су се одазвали позиву да присуствују седници Скупштине акционара Друштва, Комисија за гласање је утврдила да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини акционара Друштва.
II На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:
1. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2008. годину
2. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2008. годину
3. Одлука о усвајању извештаја Управног одбора за 2008. годину
4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора Друштва за 2008. годину
5. Одлука о избору чланова Управног одбора
6. Одлука о избору председника и чланова Надзорног одбора
7. Одлука о одобрењу закључења уговора с члановима Управног и Надзорног
одбора
8. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2009. годину
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александр Панфилов