02.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7 stav 1 tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12
o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je 27.06.2009. godine sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Rumi.
Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:
1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 06.06.2008. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2008. do 31.12.2008. godine:
BILANS STANJA u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24) 2.558.797
2. Ukupna pasiva (AOP 124) din. 2.558.797
BILANS USPEHA
1. Prihodi din. 1.867.842
2. Rashodi din. 1.800.749
DOBIT (AOP 223) din. 67.093
1. Porez na dobit (AOP 225) din. 3.696
2. Odloženi poreski prihodi
perioda (AOP 227) din. 383
NETO DOBIT (AOP 229) din. 63.780
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
- stanje na dan 31.12.2008. -
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413) 476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426) 752
3. Rezervne-račun 322 (AOP 465) 28.441
4. Revalorizacione rezerve grupa 33 (AOP 478) 114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517) 185.132
UKUPNO (AOP 556) 805.811
II
Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2008. go 31.12.2008. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,
III
Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,
3. Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2008. do 31.01.2008. godine po Usvojenom Finansijskom izveštaju za 2008. godinu i
Izveštaju revizora za 2008. godinu, u iznosu od 63.780.263,86 dinara, ostaje
kao neraspoređena dobit,
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva
sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,
5. Doneta Odluka o izboru revizorske kuće MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo AD Beograd, Mekenzijeva 41/2, za 2009. godinu,
6. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Karić Snežana,
Marković Milojica, Sekulović Jelena, Jevtić Dejan i Mitrović Igor,
7. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to:
Matić Radoslav, predsednik, Ivković Radmila i Milovanović Ljiljana, članovi,
8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Upravnog i Nadzornog
odbora.
Generalni direktor
dipl.građ.ing. Snežana Karić
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12
o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je 27.06.2009. godine sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Rumi.
Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:
1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 06.06.2008. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2008. do 31.12.2008. godine:
BILANS STANJA u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24) 2.558.797
2. Ukupna pasiva (AOP 124) din. 2.558.797
BILANS USPEHA
1. Prihodi din. 1.867.842
2. Rashodi din. 1.800.749
DOBIT (AOP 223) din. 67.093
1. Porez na dobit (AOP 225) din. 3.696
2. Odloženi poreski prihodi
perioda (AOP 227) din. 383
NETO DOBIT (AOP 229) din. 63.780
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
- stanje na dan 31.12.2008. -
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413) 476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426) 752
3. Rezervne-račun 322 (AOP 465) 28.441
4. Revalorizacione rezerve grupa 33 (AOP 478) 114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517) 185.132
UKUPNO (AOP 556) 805.811
II
Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2008. go 31.12.2008. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,
III
Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,
3. Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2008. do 31.01.2008. godine po Usvojenom Finansijskom izveštaju za 2008. godinu i
Izveštaju revizora za 2008. godinu, u iznosu od 63.780.263,86 dinara, ostaje
kao neraspoređena dobit,
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva
sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,
5. Doneta Odluka o izboru revizorske kuće MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo AD Beograd, Mekenzijeva 41/2, za 2009. godinu,
6. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Karić Snežana,
Marković Milojica, Sekulović Jelena, Jevtić Dejan i Mitrović Igor,
7. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to:
Matić Radoslav, predsednik, Ivković Radmila i Milovanović Ljiljana, članovi,
8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Upravnog i Nadzornog
odbora.
Generalni direktor
dipl.građ.ing. Snežana Karić