03.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. Beograd
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata , čl. 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, PROJMETAL ad Beograd, Cvijićeva 127, objavljuje sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Član 1.
Godišnja Skupština Akcionara Projmetal ad, Beograd, održana je dana 30.06.2009 godine u prostorijama društva sa početkom u 15 časova , sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2008 god.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu, sa Izveštajem o poslovanju za 2008 godinu
4. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva sa stanjem na dan 31.12.2008god.
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
7. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
10. Razrešenje i izbor revizora
11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
12. Razno
Član 2.
Na godišnjoj sednici društva usvojene su sledeće odluke:
- Odluka o izboru Predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara
- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2008 godinu sa Izveštajem o poslovanju za 2008
- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva sa stanjem na dan
31.12.2008 god.
- Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora
- Odluka o prestanku mandata i izboru članova Upravnog odbora Društva
- Odluka o prestanku mandata i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
- Odluka o razrešenju i izboru revizora
- Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Sva zainteresovana lica mogu tekst usvojenih odluka pregledati u pravnoj službi Društva.
Predsednik Upravnog odbora
__________________________
Dragan Jevtić