07.07.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
“TRIGLAV KOPAONIK”
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik", na osnovu člana 60. Statuta "Triglav Kopaonik" a.d.o., na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2009. godine, donosi sledeću
O D L U K U
Za dan 07.08.2009. godine (petak) sazivam 6. vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik".
Sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Triglav Kopaonik” a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
5. Razmatranje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog revizora
6. Razmatranje šestomesečnog Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva i njegovom finansijskom stanju
7. Usvajanje ostavke gospodina Miše Dubljevića na članstvo u Nadzornom odboru “Triglav Kopaonik" a.d.o. i izbor novog člana Nadzornog odbora.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Milan Skok, s.r.
“TRIGLAV KOPAONIK”
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik", na osnovu člana 60. Statuta "Triglav Kopaonik" a.d.o., na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2009. godine, donosi sledeću
O D L U K U
Za dan 07.08.2009. godine (petak) sazivam 6. vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik".
Sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Triglav Kopaonik” a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
5. Razmatranje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa Mišljenjem ovlašćenog revizora
6. Razmatranje šestomesečnog Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva i njegovom finansijskom stanju
7. Usvajanje ostavke gospodina Miše Dubljevića na članstvo u Nadzornom odboru “Triglav Kopaonik" a.d.o. i izbor novog člana Nadzornog odbora.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Milan Skok, s.r.