21.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06 ) i čl. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 100/06)
„SANAD“ a.d. Sanad ul.Svetozara Markovića 2
matični broj: 08022011
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj godišnjoj skupštini akcionara dana 19.06.2009. godine u prostorijama društva sa
početkom u 10,00 časova
Na Skupštini akcionara donete su sledeće bitne odluke.
1. Odluka o izboru radnih tela:
-predsednika skupštine,
-zpisničara,
-dva overivača zapisnika,
-komisije za glasanje od tri člana.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa 5 redovne sednice skupštine „Sanad“ a.d. Sanad.
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem o poslovanju i izveštajem revizora za 2008.godinu.
4. Odluka o razrešenju i imenovanju članova upravnog odbora za 2009/2010 godinu.
5. Odluka o razrešenju i imenovanju članova nadzornog odbora za 2009/2010 godinu.
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2009.godinu.
7. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija.
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.
9. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju društva i Statuta društva.
Direktor,
Dipl.ing.Đorđe Knežević
„SANAD“ a.d. Sanad ul.Svetozara Markovića 2
matični broj: 08022011
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj godišnjoj skupštini akcionara dana 19.06.2009. godine u prostorijama društva sa
početkom u 10,00 časova
Na Skupštini akcionara donete su sledeće bitne odluke.
1. Odluka o izboru radnih tela:
-predsednika skupštine,
-zpisničara,
-dva overivača zapisnika,
-komisije za glasanje od tri člana.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa 5 redovne sednice skupštine „Sanad“ a.d. Sanad.
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem o poslovanju i izveštajem revizora za 2008.godinu.
4. Odluka o razrešenju i imenovanju članova upravnog odbora za 2009/2010 godinu.
5. Odluka o razrešenju i imenovanju članova nadzornog odbora za 2009/2010 godinu.
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2009.godinu.
7. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija.
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.
9. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju društva i Statuta društva.
Direktor,
Dipl.ing.Đorđe Knežević