Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, a u skladu sa članom 73. Zakona o bankama (“Sl.glasnik RS” br. 107/05) Upravni odbor je na 6. sednici održanoj 22.02.2007. godine doneo sledeću



O D L U K U



Saziva se redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd za 26. april 2007. godine sa početkom u 11 sati.

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121.



Utvrđuje se sledeći:



D N E V N I R E D



1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- Komisije za glasanje

- Zapisničara i dva overača Zapisnika



2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke

3. Izveštaj Komisije za glasanje

4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora

akcionarima Banke

5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje

neraspoređene dobiti za 2006. godinu:

1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke

2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke

3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti

4) Predlog Odluke o izdavanju 10. emisije običnih akcija bez

javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u

osnovni kapital

6. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2007. godinu:

1) Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke

2) Predlog Odluke o kamatnim stopama

3) Predlog Odluke o naknadama za usluge

7. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke

8. Predlog Odluke o ulaganju u Društvo za upravljanje investicionim

fondovima

9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

10. R a z n o





PREDSEDNIK



Dr Tanja Đelić, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1117
USD/RSD	109,3684
Izvor NBS, 30.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 30.04.2024.
452.692.382.693 RSD
3.865.475.291 EUR