0,00%
1,03%
-6,02%13.06.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006) AD“TELEFONIJA“ Kumodraška 241 , Beograd
oglašava
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine AD »TELEFONIJA« održane u Beogradu dana 11.06.2007. godine
u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,
I Usvojen je zapisnik sa redovne godišnje Skupštine od 30.03.2007. godine
II Na Vanrednoj skupštini su donete sledeće odluke :
1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“
2. Doneta je Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD “Telefonija” za 2006. godinu.
3. Doneta je Odluka u usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
4. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.3007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora .
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu.
6. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu „Deloitte d.o.o“.
7. Doneta je Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“
*Obim emisije :35.000 komada akcija,
*Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
*Emisiona cena :15.000,00 dinara,
*Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
*Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.
8. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za usvajanje šestomesečnog finansijskog izveštaja.
Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Politika“ ,na sajtu AD“Telefonija“i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti .
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dipl.inž.Zoran Kovačević
B E O G R A D
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006) AD“TELEFONIJA“ Kumodraška 241 , Beograd
oglašava
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine AD »TELEFONIJA« održane u Beogradu dana 11.06.2007. godine
u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,
I Usvojen je zapisnik sa redovne godišnje Skupštine od 30.03.2007. godine
II Na Vanrednoj skupštini su donete sledeće odluke :
1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“
2. Doneta je Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD “Telefonija” za 2006. godinu.
3. Doneta je Odluka u usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
4. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.3007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora .
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu.
6. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu „Deloitte d.o.o“.
7. Doneta je Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“
*Obim emisije :35.000 komada akcija,
*Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
*Emisiona cena :15.000,00 dinara,
*Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
*Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.
8. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za usvajanje šestomesečnog finansijskog izveštaja.
Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Politika“ ,na sajtu AD“Telefonija“i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti .
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dipl.inž.Zoran Kovačević
%